杏彩网站登录又判了!马上消费提醒您警惕身边洗钱陷阱远离洗钱活动

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  杏彩网站登录又判了!马上消费提醒您警惕身边洗钱陷阱远离洗钱活动“洗钱”这一犯罪行为离我们远吗?在许多人看来,这是一件距离遥远的事情。因为“洗钱罪”的定义是帮助犯罪分子将非法所得或犯罪收益合法化。而远离犯罪分子、拒绝与犯罪分子同流合污是最基本的法律常识。

  但实际上,犯罪分子进行洗钱的方式有很多种,并且非常具有迷惑性。对于对洗钱缺乏更多认知的普通人来说,根本防不胜防。稍有不慎,便成为犯罪分子洗钱的同谋。杏彩体育平台

  去年9月,宜昌西陵法院发布一则判决。案件详情显示,2022年3月,曹某某帮助境外网络平台从事收付款活动,并以此获得千分之四的提成。曹某某等24人使用或办理新用于帮助平台收付款赚取佣金。据调查,曹某某等24人用于作案的内流入资金共计4.1亿元。

  11月,在最高人民检察院网上发布厅发布的《检察机关依法惩治电信网络及其关联犯罪典型案例》中,亦有“跑分”相关的犯罪案例。

  2021年6月至8月,钟某某为谋取非法利益,伙同冯某某、吴某(皆另案处理),在明知是犯罪所得情况下,仍招募供卡人并组织安排人员为上家转移资金。经查,41名电信网络被害人的钱款106万余元被以上述方式转移。其中,钟某某、孙某某参与全部犯罪事实,郭某、黎某某、王某、龚某某参与部分事实,犯罪数额分别为59万余元、49万余元、44万余元、30万余元。

  曹某某、钟某某等人的行为便是“跑分”。即利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金。

  对曹某某、杏彩体育注册钟某某等人而言,是明知“跑分”为犯罪行为但为了利益仍走上歧途。但对普通人来说,若是缺乏对“跑分”、洗钱的认知,不会意识到“跑分”是犯罪行为,而会高兴于自己多了一条轻松赚钱的路子。这便是“跑分”的危害,也是反洗钱宣传的重要性与必要性所在。

  曹某某一案,西陵法院审理认为:曹某某等24名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。法院结合各被告人相关量刑情节,依法判处被告人曹某某等24人有期徒刑6个月至2年11个月不等,并处罚金6000元至35000元不等。24名被告人退缴的所得386600元,予以没收,上缴国库。公安机关扣押在案的、手机等作案工具予以没收。

  钟某某一案,鼓楼区法院作出一审判决,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处被告人钟某某有期徒刑五年二个月,并处罚金十万元;判处孙某某、郭某、黎某某、王某有期徒刑三年二个月至二年不等,并处罚金。以上被告人均未上诉,判决已生效。

  洗钱是不可触碰的法律红线,而为了建立并提高大众的“反洗钱”认知避免掉进洗钱陷阱,近年来在相关政策的要求与倡导下,不管是银行等金融机构还是以马上消费为代表的金融机构,均将反洗钱宣传作为非常重要的日常工作之一。

  正因如此,越来越多的人提升了洗钱风险防范意识保护好自身金融账户和个人信息,远离以“利用银行账户转账即能轻松月入过万”的洗钱陷阱,拒绝随意出售、出租、电话卡以及微信、支付宝等具有支付功能的账户。